Você é uma pessoa politicamente exposta (PPE)?

PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA (PPE) é uma pessoa singular a que está ou foi confiada uma função pública proeminente:

1. Chefe de Estado, chefe do governo, ministros e deputados ou secretários de Estado;
2. Membros do parlamento ou órgãos legislativos similares;
3. Membros dos órgãos do governo de partidos políticos;
4. Membros dos tribunais superiores, de tribunais constitucionais ou de outros órgãos judiciais de nível superior, cujas decisões não sejam objeto de recursos, exceto em circunstâncias excecionais;
5. Membros de tribunais de contas ou de órgãos dos tribunais centrais;
6. Embaixadores, diplomatas e oficiais superiores das forças armadas;
7. Membros de órgãos administrativos, de gestão ou de supervisão de empresas detidas pelo Estado;
8. Diretores, vice diretores e membros do conselho de administração ou funções equivalentes numa organização internacional;
9. Autarcas.

Familiares diretos:

1. O cônjuge ou a pessoa com quem coabitem ao longo de, pelo menos, uma ano,
2. Os filhos e os seus cônjuges ou as pessoas que com quem coabitem ao longo de, pelo menos, um ano,
3. Os pais.

Pessoas conhecidas como estando diretamente conetadas com as PPE:

1. Qualquer pessoa singular que seja conhecida como tendo a titularidade conjunta de quaisquer entidades legais ou estruturas jurídicas ou quaisquer outras que tenham negócios com as PPE:
2. Qualquer pessoa singular que seja a única titular de uma entidade legal ou estrutura jurídica que se tenha estabelecido para benefício de facto da PPE.

Quando uma pessoa tiver cessado o exercício de uma função pública proeminente, ao longo de um período de, pelo menos, um ano, tal pessoa não deverá ser considerada como sendo politicamente exposta.